-
KKRB1020500
-
MAIR38009664
-
KKNTb100044191
-
MABNb550007128
-
KAKB2575000
-
KNEF2235139252001000
-
STRYb100057
-
KKRB9201000
-
KAKB187.86410
-
SALFp10009993
-
KTEL25300
-
MAYK252108
-
KKRB2201000
-
GD05225072192.5528730
-
KKRB7201000
-
KKRB6201000
-
KKRB201000
-
BAKA10088
-
KNTK100010200500
-
BSUT450020
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО ТНК "Дастан"
Дата проведения собрания: 26 апреля 2024 года
Место проведения: г.Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 36
Форма проведения: Общее собрание, очное голосование.
Кворум собрания: 98,5633%.
По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1. Утвердить состав счетной комиссии: Молтоева Зарина Эркебаевна - Председатель комиссии, представитель ОсОО"Registrum" («Региструм");
Члены комиссии:
- Нестерова Наталья Ивановна - заведующая сектором ПЭО;
- Зайцева Наталья Владимировна - заведующая сектором ЦБ;
- Тимошенко Светлана Александровна - бухгалтер ЦБ;
- Руденко Василина Анатольевна - архивариус канцелярии.
2. Решение об утверждении отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТНК"Дастан" за 2023 год не принято.
3. Утвердить Заключение независимого аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ОАО ТНК "Дастан" за 2023 год.
4. Решение об утверждении заключения Ревизора ОАО ТНК "Дастан" по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ОАО ТНК "Дастан" за 2023 год не принято.
5. Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков ОАО ТНК "Дастан" за 2023 год.
6. Утвердить Отчет Правления об исполнении бюджета ОАО ТНК "Дастан" за 2023 год.
7. Утвердить Отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора за 2023 год.
6. Утвердить распределение прибыли ОАО ТНК "Дастан" за 2023 год, в том числе:
- сумму выплаты дивидендов в размере 9 888,5 тыс. сом;
- установить размер дивиденда на одну акцию - 0,9895816 сома;
- порядок выплаты дивидендов: - День выплаты - 23 августа 2024 года;
- дата дивидендной переписи День списка - 27 марта 2024 года;
- форму выплаты дивидендов - денежными средствами.
7. Утвердить Отчет Совета директоров ОАО ТНК"Дастан" о работе за 2023 год.
8. Утвердить Смету расходов на содержание членов Совета директоров и Ревизора ОАО ТНК "Дастан" на 2024 год. 9. Утвердить годовой бюджете ОАО ТНК "Дастан" на 2024 год.
10. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО ТНК "Дастан":
Абдылдаева Нурдина Туратбековича, Жунушева Аскатбека Женишбековича, Кылычбекова Тилека Кылычбековича.
11. Избрать в состав членов Совета директоров ОАО ТНК "Дастан":
Абдылдаева Нурдина Туратбековича, Жунушева Аската Женишбековича, Кылычбекова Тилека Кылычбековича.
12. Прекратить полномочия Ревизора ОАО ТНК "Дастан" Кусеинова Туратбека Акматовича.
13. Ревизором ОАО ТНК "Дастан" избрать Байзакова Асылбека Карымшаковича.
14. Утвердить ОсОО "Улан Нур Аудит" для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТНК "Дастан" на 2024 год с суммой оплаты за услуги 250 000 (двести пятьдесят тысяч) сомов.
